假如普通人往银行卡里突然存了200万以上会被怀疑吗？
答案:4 悬赏:70
解决时间 2021-01-03 13:31
- 提问者网友：贪了杯
- 2021-01-02 13:58
假如普通人往银行卡里突然存了200万以上会被怀疑吗？
最佳答案
- 二级知识专家网友：雪起风沙痕
- 2021-01-02 14:51
不会。最多就是银行的反洗钱系统发出预警。只要不是频繁的大额的就没事。你要是资金往来很频繁还都是大额那就有问题了追问如果是对方转过来的？追答那就更没事了。都是出钱方的银行控制反洗钱
全部回答
- 1楼网友：不如潦草
- 2021-01-02 17:33
不会被怀疑，只会列入关注对象。
- 2楼网友：风格不统一
- 2021-01-02 16:42
必须会啊
- 3楼网友：等灯
- 2021-01-02 15:10
不会
频繁流动 总额很高才会
频繁流动 总额很高才会
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